27 августа 2019

Усилен контроль за иностранными счетами должностных лиц

 В соответствии с Федеральным законом от 6 февраля 2019 года № 5-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции" с 6 августа 2019 года на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложены полномочия по взаимодействию с иностранными банками и уполномоченными органами иностранных государств при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе по направлению в иностранные банки и уполномоченные органы международных запросов в рамках осуществления контроля за соблюдением запрета отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Генеральная прокуратура при необходимости вправе направить запрос в Центральный банк России, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц счетов (вкладов), которым в соответствии с законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Также законом возложены на Генеральную прокуратуру функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении соответствующих проверок.

По действующему закону ограничения по владению иностранными счетами и вкладами в зарубежных банках распространяются на лиц, замещающих государственные должности, депутатов всех уровней, глав городских округов и других лиц.

Таким образом, появился эффективный механизм по контролю за исполнением антикоррупционных требований и запретов, что минимизирует возможность у нарушающих запрет на владение вкладами или счетами за рубежом должностных лиц скрыть этот факт. 

В развитие положений данного Федерального закона приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 5 августа 2019 года № 550 утверждено Положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Настоящее Положение определяет основания и порядок направления органами прокуратуры Российской Федерации запросов в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств в связи с проведением проверки.

Согласно пункту 3.6 названного положения международные запросы будут направляться как Генеральной прокуратурой в иностранный банк, иную иностранную организацию или компетентный орган иностранного государства, так и по инициативе Генеральной прокуратуры другими российскими государственными органами по имеющимся у них каналам международного сотрудничества на основании соглашений о взаимодействии Генеральной прокуратуры с этими государственными органами или иных договоренностей. 

 Старший помощник прокурора

 Скрынник Н.В. 

← Вернуться к списку